Süleymancıların şirketleri hangileri? Armine ve Ayakkabı Dünyası Süleymancıların mı?

Ankara merkezli operasyonda 33 şirkete el koyma kararı çıktı. Armine ve Ayakkabı Dünyası da listede. Süleymancılara ait şirketler ve markalar merak konusu oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 33 şirket için arama ve el koyma kararı verdi. Sakarya ve İstanbul merkezli şirketler arasında Armine ve Ayakkabı Dünyası gibi bilinen markalar da bulunuyor. Süleymancıların şirketleri ve markaları gündemin ilk sırasına yerleşti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş’in de arasında yer aldığı şüphelilere yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Savcılık 49 şüpheli için gözaltı kararı çıkardı. Ekipler 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi için de karar verildi. Mali bağlantılar ve ortaklık yapıları mercek altına girdi.

ALİHAN KURİŞ’İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 49 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR

Başsavcılık şüpheliler hakkında çok yönlü inceleme başlattı. Dosyada suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurumlarını zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları yer alıyor.

Soruşturma ekipleri şüphelilere ait 43 adresi ve şirketlere ait 80 adresi tespit etti. Yurt dışında bulunan şüphelilerin de olduğu dosyada operasyonlar eş zamanlı gerçekleşti.

ŞİRKETLER YURDUN FARKLI İLLERİNDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Soruşturmaya dahil edilen 33 şirket Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin 14’ü İstanbul’da, 14’ü Sakarya’da hizmet veriyor. Geri kalan şirketler Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’nde yer alıyor.

Savcılık şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapılarını tek tek inceliyor. Şirketler arasındaki ticari ilişkiler, para transferleri ve mal hareketleri de soruşturmanın odağında bulunuyor.

ÇOK SAYIDA ŞİRKETİN AYNI ADRESLERİ KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemeler dikkat çekici bir detayı ortaya çıkardı. Farklı isimlere ve farklı faaliyet alanlarına sahip bazı şirketler aynı adreslerde kayıtlı görünüyor.

İstanbul’da özellikle Üsküdar ve Ümraniye bölgesindeki bazı adreslerde birden fazla şirket kaydı bulunuyor. Sakarya’da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı’ndaki adreslerde çok sayıda şirketin faaliyet gösterdiği belirlendi. Savcılık adres birlikteliğinin yanı sıra ortak ve yönetici bağlarını da değerlendiriyor.

İNŞAAT, GIDA, TURİZM, TEKSTİL VE KUYUMCULUK GİBİ ÇOK SAYIDA SEKTÖRDE FAALİYET

Listede yer alan şirketler geniş bir sektörel yelpazeye yayılıyor. İnşaat ve gayrimenkul, gıda, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri öne çıkan alanlar arasında yer alıyor.

AYAKKABI DÜNYASI VE ARMİNE DE LİSTEDE

Soruşturma dosyasında kamuoyunun yakından tanıdığı markalar da yer alıyor. Ayakkabı sektörünün bilinen markası Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile tesettür giyim markası Armine Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. listede bulunuyor.

Bu şirketlerin dosyada adının geçmesi doğrudan suç işledikleri anlamına gelmiyor. Şirketlerin soruşturmadaki konumu ve olası hukuki sorumlulukları adli süreç tamamlandıktan sonra netleşecek.

İŞTE SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında adı geçen şirketler şunlar:

ELF Yapı A.Ş., Altun Mimarlık İnşaat Ticaret A.Ş., Güldeniz İnşaat A.Ş., Ardeniz Emlak A.Ş., Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi, Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret A.Ş., Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş., Armine Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret A.Ş., MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş., Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş.

MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret A.Ş., Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama A.Ş., Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş., Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş., Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

ŞİRKETLERE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Savcılık şirketlerin ticari ve mali faaliyetlerine yönelik incelemeyi sürdürüyor. Ortaklık yapıları, yöneticiler, para ve mal hareketleri, gerçek ve tüzel kişilerle kurulan bağlantılar titizlikle araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında elde edilecek yeni deliller, şirketlerin dosyadaki hukuki durumunu belirleyecek. Adli makamlar değerlendirmeyi deliller üzerinden yapacak.

Kaynak / Yazar: HABER MERKEZİ